公告日期：2026-04-30

曲美家居集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项 作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进 提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、公司主要经营情况

公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业 务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。报告期内，公司持续深入国内 与海外业务的战略调整，经营策略初见成效，亏损幅度大幅收窄。2025 年，公司 实现营业收入 34.11 亿元，同比下降 3.98%；归属于上市公司股东的净利润-1.49 亿元，同比收窄 8.67%。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规 范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际 情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会和经理层治理 结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。

（一）2025 年董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，勤勉尽责
履行职权，全年共召开 8 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序号 时间 会议届次 审议事项

第五届董事

1 2025/1/7 会第十三次 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议

第五届董事

2 2025/1/24 会第十四次 1、《曲美家居集团股份有限公司舆情管理制度》

会议

3 2025/2/10 第五届董事 1、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

会第十五次

序号 时间 会议届次 审议事项

会议

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

7、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

8、《曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告》

9、《曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内控审计报告》
10、《独立董事 2024 年度述职报告》

11、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

第五届董事 12、《公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
4 2025/4/29 会第十六次 13、《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》
会议 14、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权……
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