公告日期：2026-04-30

曲美家居集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、兼职情况

本人何法涧，1970 年出生，中国国籍、党员，无境外永久居留权。硕士学历、
高级工程师。2015 年 6 月至今任北京家具行业协会会长。2021 年 9 月至今任公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议及专门委员会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，召开年度股东会 1 次、临时股东会 3
次；召开审计委员会 3 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员
会 1 次。本人分别出席董事会 8 次、股东会 0 次、战略委员会会议 1 次。本人不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

对于参加的会议，本人均秉持勤勉务实和诚信负责的原则，会前认真审阅相
关议案及会议资料，会中积极参与讨论、合理提出建议，会后及时监督落实情况，充分发挥独立董事的作用。

（二）相关决议及表决结果

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求，参与公司重大决策；认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，积极参与讨论，并从自身专业角度对董事会议案提出合理化建议和意见，对公司生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，对会议审议的相关议案均投出赞成票，不存在无法发表意见的情况。

（三）与内审部机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与年审会计师就年度审计工作的安排、年审重点关注事项和本人关注的事项进行多次沟通，积极与内部审计机构就各项内审工作进行沟通，4 次听取内部审计机构的日常审计工作汇报，推动审计工作正常开展。
（四）现场考察及保护中小股东合法权益方面所做的工作

报告期，本人通过现场调研、专题座谈、视频会议等方式，深入了解公司生产经营、内控制度执行、财务管理、募集资金使用及内部审计工作开展等情况；结合自身专业背景、家具行业实践与专业积累，重点关注公司在产品设计与研发管理、工艺质量控制、生产组织与成本效率、供应链协同及渠道与品牌建设等关键环节的运行效果；同时，从行业合规与风险防控角度，进一步核查治理规范性、制度执行有效性以及内部审计监督的针对性与闭环管理情况，及时对相关事项进行分析研判，并提出可操作的改进建议。报告期，本人累计现场工作时间超过 15天。

报告期内，本人坚持独立履职原则，严格按照有关法律、法规及监管要求履行职责。报告期内通过审阅定期报告及会议议案材料、跟踪重大事项进展、参加相关会议并与公司管理层及相关部门进行信息核实与沟通对接等方式，了解重大事项进展情况、关键节点情况，督促相关事项规范推进。本人在发表独立意见时不受公司及主要股东影响，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟
通，深入了解公司经营发展情况、董事会决议执行情况、企业财务情况。召开相关会议前，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

三、独立董事年度重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。
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