公告日期：2026-05-07

常州神力电机股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

江苏常州

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议案 ......5
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》 ...... 5

议案二：《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》 ...... 13

议案三：《公司 2025 年度利润分配方案》 ...... 19议案四：《关于支付 2025 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》 ...... 20
议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 23
议案六：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》 .. 24

常州神力电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日 13:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象

1、截至 2026 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京汇祥律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:50-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

议案 3《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 4《关于支付 2025 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案 5《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案 6《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议
案》
7、听取公司 2025 年度独立董事述职报告及《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；
8、股东发言；
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
10、监票人代表宣读表决结果；
11、董事会秘书宣读股东会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署股东会决议和会议记录；
14、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

常州神力电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有……
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