公告日期：2025-05-24

北京汇祥律师事务所

关于常州神力电机股份有限公司

2024 年年度股东大会之

法律意见书

致：常州神力电机股份有限公司

北京汇祥律师事务所（以下简称“本所”）接受常州神力电机股份有限公司（以
下简称或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以
下简称“《股东会规则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以
下简称“法律法规”)以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称“本次股
东大会”)，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本复印件等材料、口头
证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一
致。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该
等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格网
络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏；

4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律
师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1. 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于提请召

开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2. 2025 年 4 月 29 日，公司在指定媒体上公告了《关于召开 2024 年年度股东大

会的通知》(以下简称“会议通知”)该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议
审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事
项。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场

会议于 2025 年 5 月 23 日 13 时 30 分在江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力

电机股份有限公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统或互联网投票平台进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间段，即 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一
致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1.根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，
以及上海证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及
通过网络投票的股东共计 86 名，代表股份 8……
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