公告日期：2026-05-09

证券代码：603822 股票简称：ST 嘉澳
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 20 日·桐乡

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......4
2025 年年度股东会须知 ......6
议案一·关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二·关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 9议案三·关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的
议案 ...... 10
议案四·独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平） ...... 11
议案五·独立董事 2025 年度述职报告（冀星） ...... 12
议案六·独立董事 2025 年度述职报告（夏江华） ...... 13议案七·关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案 ...... 14议案八·关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
的议案 ...... 15议案九·关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案16议案十·关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 ... 17议案十一·关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 . 18议案十二·关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财
及国债逆回购的议案 ...... 19议案十三·关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案 ..... 20
议案十四·关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议
案 ...... 21议案十五·关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 .. 22

2025 年年度股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日 2026 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则
二、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数，推举监票人、计票人
三、会议审议内容

1、关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案；

2、关于审议 2025 年度利润分配预案的议案；

3、关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案；

4、独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平）；

5、独立董事 2025 年度述职报告（冀星）；

6、独立董事 2025 年度述职报告（夏江华）；

7、关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案；

8、关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案；
9、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；

10、关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案；

11、关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案；

12、关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案；

13、关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案；

14、关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议案；

15、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东、股东代表发言
六、股东记名投票对以上议案进行表决
七、统计表决结果
八、宣读表决结果
九、宣读股东会决议
十、律师宣读法律意见书
十一、现场与会股东在有关会议记录、决议上签字
十二、本次股东会暂时休会，待线上网络投票关闭后会议结束。

2025 年年度股东会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司……
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