公告日期：2026-06-04

证券代码：603822 股票简称：ST 嘉澳
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 6 月 16 日·桐乡

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3
2026 年第一次临时股东会须知 ......4议案一·关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案 ...... 6议案二·关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案 ...... 7议案三·关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案 ...... 8

2026 年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 6 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日 2026 年 6 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则
二、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数，推举监票人、计票人
三、会议审议内容

1、关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东、股东代表发言
六、股东记名投票对以上议案进行表决
七、统计表决结果
八、宣读表决结果
九、宣读股东会决议
十、律师宣读法律意见书
十一、现场与会股东在有关会议记录、决议上签字
十二、本次股东会暂时休会，待线上网络投票关闭后会议结束。

2026 年第一次临时股东会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

2、会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，或涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题的，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、参会者应自觉遵守会场纪律，对于下列人员，会议主持人可以命令其退场： 一、无资格出席会议者； 二、阻挠或者妨碍会议秩序者； 三、强行发言或者扰乱他人发言者； 四、以其他方式扰乱会场秩序； 五、携带危险物或者动物者。前款所列人员不服从退场命令时……
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