
公告日期:2025-10-18
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-052
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六
届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议应出席董
事 8 人,实际出席董事 8 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人),公
司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十二次会议通知和
材料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送
达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议和批准 2025 年第三季度财务报告报出的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(三)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(四)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(五)审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
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