公告日期：2025-10-23

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 11 月 3 日·桐乡

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第二次临时股东大会须知 ...... 5议案一·关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 7议案二·关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 .... 8议案三·关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案 9

2025 年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 11 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 11 月 3 日的
9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 11 月 3 日（星期一) 13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；

1、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案；

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

3、逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》；

3.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.03、关于修订《独立董事制度》的议案；

3.04、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

3.05、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

3.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

3.08、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

3.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

3.10、关于修订《重大资产经营办法》的议案；

3.11、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；

3.12、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

3.13、关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案；
3.14、关于修订《子公司管理制度》的议案；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2025 年第二次临时股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2025年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护……
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