公告日期：2026-04-30

证券代码：603822 证券简称：ST 嘉澳 公告编号：2026-022

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的 √

议案

4 独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平） √

5 独立董事 2025 年度述职报告（冀星） √

6 独立董事 2025 年度述职报告（夏江华） √

7 关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东 √

及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

8 关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √

的议案

9 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

10 关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 √

11 关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 √

12 关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及 √
国债逆回购的议案

13 关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案 √

14 关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议案 √

15 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届董事会第二十七
次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日和 4 月 30 日刊登在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、 涉及关联股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。