公告日期：2026-04-30

证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-014
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十七次会议通知和材料已于 2026 年4 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议和批准 2026 年第一季度财务报告报出的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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