公告日期：2025-04-26

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-006
百合花集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电
子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的利润分配预案：以公司权益分配股权登记日股份为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发62,455,155.60元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、朱欣、谢建秋、王利民回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

信永中和作为公司2024年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的连续性拟继续聘任信永中和为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内
贷款提供担保的议案》

同意公司及下属子公司2025年度向银行申请不超过人民币10.72亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.33亿元。

上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为：公司2024年度日常关联交易和2025年度预计的日常关联交易系公司与Heubach Holding Switzerland AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿……
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