公告日期：2026-04-23

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-006
百合花集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面、电
子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的利润分配预案：以公司权益分配股权登记日股份为基数，按每10股派发现金红利1.30元（含税）, 预计派发54,127,801.52元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏飞、宣勇军、陈阳、朱欣、王利民、谢建秋回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

信永中和作为公司2025年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的连续性拟继续聘任信永中和为公司2026年度财务及内部控
制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司2026年度向银行申请不超过人民币10.22亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.19亿元。

上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2026年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为：公司2025年度日常关联交易和2026年度预计的日常关联交易系公司与印度苏达山（Sudarshan Chemical Industries Limited）、辉柏赫（Heubach）集团及他们控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。