公告日期：2026-06-09

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-053

华扬联众数字技术股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2026年4月24日发布的【第8号公告】《上市公司董事会秘书监管规则》，为规范公司董事会秘书行为，保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

序号 修改前 修改后

第一条 为了促进公司的规范运作，充 第一条 为了规范华扬联众数字技术股
分发挥董事会秘书的作用，加强对董 份有限公司（以下简称“公司”）董事会
事会秘书工作的管理与监督，根据 秘书行为，保障和推动董事会秘书积极
《中华人民共和国公司法》（以下简称 履行职责，充分发挥董事会秘书的作
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 用，加强对董事会秘书工作的管理与监
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 督，促进公司规范运作并提升公司治理
证券交易所股票上市规则》（以下简称 水平，根据《中华人民共和国公司法》
“《上市规则》”）等有关法律法规、规 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
1 范性文件及《华扬联众数字技术股份 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
有限公司章程》（以下简称“《公司章 《上市公司信息披露管理办法》、《上市
程》”），特制定本工作细则。 公司董事会秘书监管规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律法规、规范性文
件及《华扬联众数字技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规
定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理 第二条 公司应当设立董事会秘书，董
人员，对董事会负责，承担法律、法规 事会秘书是公司的高级管理人员，协助
及《公司章程》对公司高级管理人员所 董事会履行职责，向董事会报告工作，
要求的义务，享有相应的工作职权，并 应当按照法律法规、证券交易所业务规
获取相应报酬。 则、《公司章程》及本细则的规定忠实、
2 勤勉地履行职责，享有相应的工作职
权，并获取相应报酬。

董事会秘书是公司与上海证券交
易所（以下简称“交易所”）之间的指
定联络人。

新增 第三条 董事会秘书应当保守公司秘
3 密，不得泄露内幕信息、不得从事内幕
交易、操纵证券市场等行为。

第三条 董事会秘书应当具备以下条 第四条 董事会秘书应当具备以下条
件： ……
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