公告日期：2025-04-29

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-050
华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以口头告知方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 4 月 27 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席李辉先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺 2024 年年度报
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

3.审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2024 年履职情况总结的议案》；
同意《董事和高级管理人员 2024 年履职情况总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》进行了审核，提出如下审核意见：本次利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

6.审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事李辉回避
表决。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公……
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