公告日期：2025-04-29

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-049
华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以微信告知方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 4 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024 年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3.审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

在 2024 年度任职的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职
报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
公司董事会审计委员会向董事会提交了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
6.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

7.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为-546,564,694.24 元；截至 2024 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 264,350,276.74 元。

为确保生产经营和可持续发展的资金需要，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

8.审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事张利刚、
冯康洁、杨家庆、彭红历回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
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