公告日期：2025-04-29

华扬联众数字技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张子君、
朱晓东、王昕；其中独立董事 2 名，分别为张子君、朱晓东，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张子君女士担任。
二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 3 次会议，共审议议案 27 项，全体委员均全
部出席。

1、2024 年 4 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，
审议了《关于审议<内部审计部 2023 年第四季度工作报告>的议案》《关于审议<公司 2023 年第四季度重大事项检查情况>的议案》《关于审议<内部审计部 2023年度工作报告>的议案》《关于审议<内部审计部 2024 年度工作计划>的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于计提减值准备及核销资产的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务
所履职情况的评估报告的议案》《关于审议<内部审计部 2024 年第一季度工作报告>的议案》《关于审议<公司 2024 年第一季度重大事项检查情况>的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》共 21 项议案；

2、2024 年 8 月 29 日，召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，
审议了《关于审议<内部审计部 2024 年第二季度工作报告>的议案》《关于审议<公司 2024 年第二季度重大事项检查情况>的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》共 3 项议案；

3、2024 年 10 月 30 日，召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议，审议了《关于审议<内部审计部 2024 年第三季度工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2024 年第三季度重大事项检查情况>的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共 3 项议案。
三、 审计委员会年度履行职责的情况

1、审核公司财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的。财务报告的内容和格式符合监管部门的各项规定，真实公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

2、聘请审计机构情况

报告期内，公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）的资质及审计情况进行了充分了解和审查，认为：中兴财光华具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会提议续聘中兴财光华为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将该议案提交公司董事会审议。

3、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会严格按照监管部门有关法律法规及《公司章程》
等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了董事会审计委员会的各项职责。董事会审计委员会对中兴财光华相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中兴财光华进行了充分的讨论和沟通，督促中兴财光华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对中兴财光华的监督职责。
公司董……
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