公告日期：2026-04-23

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张子君、
朱晓东、王昕；其中独立董事 2 名，分别为张子君、朱晓东，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张子君女士担任；公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张子君、朱晓东、彭红历；其中独立董事 2 名，分别为张子君、朱晓东，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张子君女士担任。
二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，共审议议案 24 项，全体委员均全
部出席。

1、2025 年 2 月 11 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议了《关于聘任公司财务负责人资格审查的议案》共 1 项议案；

2、2025 年 4 月 27 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
共计审议 15 个议案，具体议案如下：

1) 《关于审议<内部审计部 2024 年第四季度工作报告>的议案》

2) 《关于审议<公司 2024 年第四季度重大事项检查情况>的议案》

3) 《关于审议<内部审计部 2024 年度工作报告>的议案》

4) 《关于审议<内部审计部 2025 年度工作计划>的议案》

5) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6) 《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

7) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

8) 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9) 《关于计提减值准备、核销报损资产的议案》

10) 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
报告的议案》

11) 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

12) 《关于审议<内部审计部 2025 年第一季度工作报告>的议案》

13) 《关于审议<公司 2025 年第一季度重大事项检查情况>的议案》

14) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

15) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

3、2025 年 7 月 10 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》共 1 项议案；

4、2025 年 8 月 25 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
共计审议 3 个议案，具体议案如下：

1) 《关于审议<内部审计部 2025 年第二季度工作报告>的议案》

2) 《关于审议<公司 2025 年第二季度重大事项检查情况>的议案》

3) 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

5、2025 年 10 月 29 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
共计审议 3 个议案，具体议案如下：

1) 《关于审议<内部审计部 2025 年第三季度工作报告>的议案》

2) 《关于审议<公司 2025 年第三季度重大事项检查情况>的议案》

3) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

6、2025 年 12 月 2 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，
审议了《关于变更会计师事务所的议案》共 1 项议案。
三、 审计委员会年度履行职责的情况

1、审核公司财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的。财务报告的内容和格式符合监管部门的各项规定，真实公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

2、聘请审计机构情况

报告期内，公司董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）的资质及审计情况进行了充分了解和审查，认为：中名国成具备足够的专……
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