公告日期：2026-04-23

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-032
华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以书面文件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 4 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025 年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；
同意《2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

5.审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经公司聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证：2025 年度公司归属于母公司股东的净利润为-653,096,748.61 元；截至 2025
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-402,292,150.18 元。

为确保生产经营和可持续发展的资金需要，公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
8.审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

9.审议通过了《关于计提减值准备、核销资产的议案》；

同意 2025 年度公司计提减值准备合计 27……
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