公告日期：2026-04-30

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-044
华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第二十七次（临时）会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以书面文件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 4 月 28 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

同意《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
2.审议通过了《关于公司 2026 年第一季度总经理工作报告的议案》；
同意《2026 年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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