公告日期：2026-06-10

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2026-028
福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议的通知于 2026 年 6 月 3 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事，会议于 2026 年 6 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公
楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任应晓晨先生担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 9 日

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