公告日期：2025-06-13

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-028

福建坤彩材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 12 日

(二)股东会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,973,886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.5991
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 323,792,356 99.6364 570,670 0.1756 610,860 0.1880

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 323,753,892 99.6245 1,011,370 0.3112 208,624 0.0643
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 323,753,892 99.6245 1,008,270 0.3102 211,724 0.0653

4、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 323,737,207 99.6194 1,021,219 0.3142 215,460 0.0664

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,234,856 99.7725 547,870 0.1685 191,160 0.0590

6、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 323,781,656 99.6331 562,070 0.1729 630,160 0.1940

7、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议……
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