公告日期：2026-04-23

福建坤彩材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

Yining Zhang（张易宁）

作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

Yining Zhang：男，中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，毕业于美国北卡大学化学专业，博士学历，在化学、材料等领域具有丰富的经验。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

截至 2025 年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 职务

审计委员会 委员

Yining Zhang 提名委员会 召集人

薪酬与考核委员会 委员

（三）独立性说明

本人根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求进行自查，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共计召开 6 次董事会，1 次年度股东会，2 次临时股东会。本人
出席董事会和股东会的情况如下：

参加股东
参加董事会情况

会情况

本年应出 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两

出席股东
席董事会 董事会次 出席董事会 席董事 事会次 次未亲自出

会次数
次数 数 次数 会次数 数 席会议

6 6 5 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。作为独立董事，本人在会前细致研读会议资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议提交董事会的相关事项时，充分利用自身专业知识，结合公司经营发展的实际情况，与公司及相关方交流讨论，独立、客观地审议每项议案，以谨慎的态度行使表决权。本人对 2025 年度各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的科学决策发挥了作用。

2、出席董事会专门委员会情况

作为董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人依照《上市公司独立董事管理办法》以及各专门委员会工作细则的相关规定，参加了专门委员会会议，切实地履行相关的职责。2025 年度，本人应参加审计委员
会会议 5 次、2 次提名委员会、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均亲自出席，未
有无故缺席的情况发生。在各次专门委员会的会议中，本人与各……
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