公告日期：2026-05-07

证券代码：603828 证券简称：*ST 利达 公告编号：2026-038

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

5 2025 年年度报告全文及其摘要 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

9.01 选举刘纯坚先生为公司董事的议案 √

9.02 选举顾佳先生为公司董事的议案 √

9.03 选举唐郡女士为公司董事的议案 √

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
10.01 选举薛誉华先生为公司独立董事的议案 √

10.02 选举雷少辉女士为公司独立董事的议案 √

10.03 选举葛卫东先生为公司独立董事的议案 √

注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6 ……
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