公告日期：2026-04-28

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2026-020
苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，以现场表决和通讯表决相结合的方
式进行了审议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、 会议审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 会议审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、 会议审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

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四、 会议审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（www.sse.com.cn）。

公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

五、 会议审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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六、 会议审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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七、 会议审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

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八、 会议审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

九、 会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-234,160,988.42 元，2025 年度母公司实现税后净利润-119,406,974.92 元，期初未分配利润-73,155,735.52 元，截止 2025 年年末实际可供股东分配利润-192,562,710.44 元。

鉴于公司 2025 年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生
配，不进行资本公积转增股本。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

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本议案尚需提请公司股东会审议。

十、 会议审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符……
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