公告日期：2026-04-30

证券代码：603828 证券简称：*ST 利达 公告编号：2026-031
苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表
决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：

一、 会议审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

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二、 会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

公司第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 8 月 2 日届满，董事会审议
通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持
股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2028 年 8 月 2 日。

关联董事鲁崇明、孙振华已回避表决。

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三、 会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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该报告已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

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