公告日期：2026-04-30

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-022

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年 √

度财务预算报告>的议案》

3 《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 √

的议案》

6.00 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

6.01 向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司 √

及其子公司销售产品

6.02 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销 √

售产品

6.03 向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销 √

售产品

6.04 向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采 √

购产品

6.05 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采 √

购产品

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的 √

议案》

9 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

其他事项：本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员2026 年度薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见 2026 年 4 月 30
日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。