公告日期：2026-05-19

欧派家居集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法

第一章 目的

第一条 为规范公司治理结构、建立科学合理的薪酬激励机制，充分调动欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极性与创造性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：

（一）非独立董事：经公司股东会选举产生的非独立董事、经职工代表大会选举产生的职工董事；

（二）独立董事：经公司股东会选举产生的独立董事；

（三）高级管理人员：经公司董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他公司高级管理人员（如有）。

第三章 管理机构

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；在董事会或者薪酬与考核委员会讨论其薪酬时，该董事（委员）应当予以回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司人力资源中心、证券事务部、财务中心、审计部等具体职能部门配合进行非独立董事、高级管理人员薪酬方案的实施与监督工作。

第六条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会设立的专门
司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。

第四章 薪酬的构成与标准

第七条 薪酬构成

（一）独立董事：公司实行独立董事津贴制度，每届独立董事的津贴标准由股东会在董事会换届选举时审议确定，该标准为当届统一津贴标准。若届内发生补选，补选独立董事的津贴标准执行当届统一标准。

除此以外不再另行发放薪酬，独立董事因出席公司董事会、股东会以及依据《公司章程》行使职权所发生的差旅费等费用，由公司承担。

（二）董事长兼总裁领取基础年薪，自愿放弃绩效薪酬。

（三）公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体规定如下：

1、年度薪酬=基础年薪+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）+其他（如有）。

2、对于同时担任公司非独立董事及高级管理人员的人员，其薪酬标准依据其所担任的具体职务（非独立董事或高管）对应的薪酬体系进行核定，按“孰高原则”确定最终发放标准，不因其同时兼任公司董事、高级管理人员或其他公司内部职务而重复领取薪酬。

第八条 非独立董事、高级管理人员的薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第五章 绩效考核及薪酬调整机制

第九条 绩效考核为年度考核，以公历年为考核期，年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日

第十条 独立董事的履职评价采取自我评价，并每年向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第十一条 如公司发生亏损，应在非独立董事、高级管理人员薪酬的审议过程中，就薪酬变动与是否符合业绩联动要求作出说明。

第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应披露原因。

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬水平：每年收集市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司经营状况；

（四）组织结构调整，职位、职责的变动。

第十四条 薪酬调整机制

（一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。

（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情况时，可启动薪酬方案临时……
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