公告日期：2026-07-02

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-065

转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 1 日

(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 303

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,249,760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.2848

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；其中，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以视频方式出席本次会议；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所龙建胜律师、王茜律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 480,095,852 99.9679 128,094 0.0266 25,814 0.0055

2、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 480,083,752 99.9654 137,394 0.0286 28,614 0.0060

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于变更回购股

1 份用途并注销的 25,872,318 99.4086 128,094 0.4921 25,814 0.0993
议案》

《关于变更注册资

2 本及修订〈公司章 25,860,218 99.3621 137,394 0.5279 28,614 0.1100
程〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股

份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议已将议案 1、议……
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