公告日期：2025-10-01

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-085
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开
2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立董
事，与公司第十八届职工代表大会第五次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司第十八届职工代表大会第五次会议、2025 年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中：
非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设审
计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

1、董事长：姚良松先生

2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生

3、非独立董事：姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生

4、职工代表董事：张秀珠先生

5、独立董事：李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

根据董事会下设各专门委员会议事规则，公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员由会计专业人士王卫先生担任。公司五届董事会专门委员会委员及召集人（主任委员）具体组成如下：

董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计与风险管理委员会 王 卫 李新全、张秀珠

战略与可持续发展委员会 姚良松 姚良柏、鲁晓东

薪酬与考核委员会 李新全 王 卫、姚良柏

提名委员会 李新全 谭钦兴、鲁晓东

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

1、总经理（总裁）：姚良松先生

2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生

3、财务负责人：赵莉莉女士

4、董事会秘书：欧盈盈女士

5、证券事务代表：朱文进先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规
及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书欧盈盈女士、证券事务代表朱文进先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第四届董事会任期届满，独立董事江奇先生连续任职已满六年，换届后不再担任公司独立董事职务；王欢女士因任期届满，不再担任财务负责人职务，卸任后仍在公司任职。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司第四届监事会成员朱耀军先生、赵莉莉女士、孟庆伟先生不再担任公司监事职务。其中赵莉莉女士卸任后经董事会聘任为公司财务负责人，朱耀军先生、孟庆伟先生卸任后仍在公司担任其他职务。

江奇先生、朱耀军先生、王欢女士、孟庆伟先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述……
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