公告日期：2025-10-01

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-082

转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 477,201,674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.7816

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中，江奇先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 财务负责人王欢女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议；

4、 独立董事候选人王卫先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 477,038,032 99.9657 152,942 0.0320 10,700 0.0023

《欧派家居集团股份有限公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）。

2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 469,933,690 98.4769 7,181,773 1.5049 86,211 0.0182

《欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）。

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 469,974,079 98.4854 7,141,384 1.4965 86,211 0.0181

《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》已于同日披露在上海证券交易所……
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