公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对欧派家居 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字
[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,712,238,103.72
元，其中以前年度使用募集资金合计人民币 1,631,924,873.14 元，2025 年度使用募集资金人民币 80,313,230.58 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币
341,744,795.34 元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,000,000,000.00

减：直接支付发行费用 5,000,000.00

二、募集资金净额 1,995,000,000.00

减：募集资金置换金额 285,229,900.00

减：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募投 1,346,694,973.14
项目的金额

减：2025 年募投项目支出金额 80,313,230.58

加：累计利息收入扣除手续费净额 58,982,899.06

三、报告期期末募集资金余额 341,744,795.34

注：募集资金净额为截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额人民币 2,000,000,000.00
元扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，公司募集资金专户收到的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号……
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