公告日期：2026-04-25

欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等内部制度要求，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会作为董事会下设的专门工作机构，始终秉持独立、客观、公正的履职原则，2025 年度全面统筹内外部审计监督、内部控制体系改善、财务信息质量管控等核心工作，切实发挥董事会决策支撑与监督制衡作用，助力公司治理体系持续提升。现将审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

为进一步完善公司治理结构，提升董事会科学决策水平，健全全面风险管理机制，确保对经营管理层的有效监督，2025 年 4 月，经公司第四届董事会第二十二次会议审议同意，将董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会。

公司第四届董事会审计与风险管理委员会由 2 名独立董事（占比超过二分之一）和 1 名
非独立董事组成，其中由具有会计专业资格的独立董事江奇先生担任主任委员，李新全先生和张秀珠先生担任委员。

2025 年 9 月 30 日，第四届董事会及下设委员会任期届满。江奇先生因连续担任独立董
事满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定依法卸任。2025 年 9 月30 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会下设委员会成员。其中，董事会审计与风险管理委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事王卫先生担任，李新全先生和张秀珠先生担任委员。

二、审计与风险管理委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司第五届董事会审计与风险管理委员会全体委员根据有关规定，认真履行工
作职责，共召开了 5 次会议，审议通过 13 项议案，并就定期报告、2025 年度内部控制评价
报告、续聘 2025 年度审计机构、募集资金存放报告、聘任财务负责人等重大事项发表了审核
意见。报告期内，董事会审计与风险管理委员会会议召开情况如下：

序 召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
号 和建议

1、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘

要》；

2、审议《公司 2024 年度内部控制评价报

告》；

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

4、审议《公司董事会审计委员会对会计师事

务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

第四届董事会审计委 5、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊 全 体 委 员
1 2025 年 4 月 23 日 员会 2025 年第一次会 普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 一 致 同 意
议 构和内部控制审计机构的议案》； 会议议案
6、审议《关于董事会审计委员会调整为董事

会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的

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