公告日期：2026-04-25

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-035
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在广州
市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第五届董事会第六次会
议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。本
次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，非独立董事姚良松先生、谭钦兴先生及独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议《2025 年度独立董事述职报告》

3.1 审议通过《独立董事李新全述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《独立董事鲁晓东述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《独立董事王卫述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《独立董事江奇述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各独立董事述职报告。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司 2025 年年度报告的编制符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2025 年年度报告》全文及其摘要。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为：报告期内，公司严格遵循《公司内部控制管理制度》，持续推进内控体系建设与执行。在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保及信息披露等重点领域，内控管理有效发挥了规范与保障作用，助力防范经营风险，保障了公司各项工作的有序、规范运行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。