公告日期：2026-05-09

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-040
海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,865,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.3498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,860,864 99.9966 3,300 0.0025 1,100 0.0009
2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,861,864 99.9974 3,300 0.0025 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,861,864 99.9974 3,300 0.0025 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,861,864 99.9974 3,300 0.0025 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

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