公告日期：2025-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-019

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4
月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（尉安宁）》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（张英）》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（许志扬-已离任）》。
《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》将在2024 年年度股东大会进行宣读。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至本
公告披露日，公司总股本 205,235,237 股，公司回购专用证券账户内的股数为3,309,400 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 201,925,837 股为基数测算，合计拟派发现金红利 30,288,875.55 元（含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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