公告日期：2026-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-030

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事到期离任与补选情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尉安宁先

生因在公司连续担任独立董事时间已届满 6 年，为保证公司董事会的规范运作，

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董

事的议案》，同意提名冯国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自

股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（一）独立董事到期离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上 具体职务 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 行完毕的公开
股子公司任职 承诺

自公司股东

尉安宁 独立董事 会选举产生 2026 年 4 月 任职期满 是 [注 2] 无

新任独立董 5 日[注 1] 6 年

事之日

注 1：公司已于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露《海程邦达供应链管理股份有

限公司关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2026-018）.

注 2：尉安宁先生被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，若该事项经公司 2025 年

年度股东会审议通过，尉安宁将担任公司非独立董事。

（二）独立董事到期离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》

等相关规定，独立董事尉安宁先生的离任导致公司董事会构成不符合相关规定，

在股东会选举产生新任独立董事前，尉安宁先生仍将按照有关法律法规和《公司

章程》的规定，继续履行独立董事职责。

鉴于尉安宁先生在担任公司独立董事期间展现出的专业能力和勤勉精神获

得公司高度认可，同时尉安宁先生本人亦对公司未来发展前景表示认可和充满信

心，为充分发挥其专业优势，公司拟在尉安宁先生独立董事任期届满后，聘任其

担任公司非独立董事，继续为公司未来的规范运作发挥积极作用。

（三）独立董事的补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公

司章程》等规定，经公司提名与薪酬委员会审查通过，公司于 2026 年 4 月 17

日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立

董事的议案》，同意提名冯国华先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董

事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、非独立董事辞任与补选情况

公司董事会于近日收到非独立董事王佳芬女士提交的书面辞职报告，王佳芬

女士因个人年龄和精力方面考虑，申请辞去公司第三届董事会非独立董事以及战

略委员会委员职务，辞任后，王佳芬女士不在公司担任其他任何职务。

（一）非独立董事辞任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 行完毕的公开
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