公告日期：2026-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-031

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 √

4 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 √

6 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

7.01 唐海 √

7.02 王希平 √

7.03 王佳芬 √

7.04 惠惠 √

7.05 尉安宁 √

7.06 张英 √

7.07 冯国华（独立董事候选人） √

8 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √

9 关于公司《20……
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