公告日期：2026-04-18

海程邦达供应链管理股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪守独立、客观、审慎原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人通过现场参会、实地调研、专项沟通等方式，全面深入了解公司经营发展情况，凭借自身专业能力及丰富的实务经验，为公司规范运作及高质量发展积极建言献策，为董事会科学决策提供支持，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

现将 2025 年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张英，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦有限公司计财部经理、总会计师，北京三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监，海南航空控股股份有限公司独立董事，拓尔思信息技术股份有限公司独立董事，日本大和证券（中国）有限责
任公司独立董事；2024 年 9 月 24 日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东会 3 次，本人作为公司独立
董事，均按时以现场或通讯方式出席会议，并依法依规、独立审慎行使职权。会前认真准备，及时获取并仔细研读会议资料，深入研判各项议案的背景、内容及潜在影响，为董事会的审议决策工作做好充分准备；会中审慎表决，积极参与讨论，凭借专业知识与实务经验，就重要事项提出质询与合理建议；会后持续跟踪，关注重大事项的后续进展与执行情况，推动决策事项有效落实。

2025 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。2025 年度，依据各专门委员会工作细则规定的职权范围履行工作职责，积极召集和出席专门委员会会议。

作为审计委员会主任委员，本人主持召开审计委员会会议 9 次，审议公司募投项目调整、对外担保、关联交易、定期报告、会计师事务所续聘等事项，深入分析公司阶段性利润波动、业务风险管控、应收账款管理以及经营性现金净流量的管理、资金管理等重点问题，并提出指导性意见与建议。本人始终坚持风险防范导向，持续关注审计进度与质量，围绕财务管理、内部控制完善等事项向管理层提出建设性意见，推动年审会计师开展专项培训支持，并督促内部审计部门有效落实工作计划、跟踪问题整改，切实履行审计委员会在强化财务监督、健全风险防控体系、完善内部控制等方面的专业职责。

作为提名与薪酬委员会委员，本人参加提名与薪酬委员会会议 2 次，对公司高级管理人员聘任、董事和高级管理人员年度薪酬方案制定与评价等核心事项进行审议。重点关注总经理、董事会秘书候选人任职资格的合规性与专业胜任能力，以及董事和高级管理人员薪酬体系与公司经营业绩、长期发展的匹配性，切实履行提名与薪酬委员会在公司治理与激励约束机制建设中的审查职能。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次，对公司日常关联交易预计事
项进行了审议，重点关注了交易的必要性、定价公允性、关联方信用情况以及风险控制措施，结合自身专业背景及经验提出建议，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为第三届董事会审计委员会主任委员，本人持续关注并推动公司审计工作规范有序开展，认真履行监督职责，确保内部审计与外部审计协同高效推进。内部审计方面，认真审查 2025 年内部审计工作执行情况，对审计过程中发现的问题及潜在风险进行深入研判和全面评估，结合自身专业经验提出指导性意见，并积极督促管理层推进相关问题整改落地；同时，紧密结合公司经营发展重点及关键风险领域，对 2026 年度内审工作计划及重点关注事项予以指导，
持续关注公司内部控制体系的健全完善与执行有效性，切实保障内部审计工作的独立性、客观性与有效性。外部审计方面，本人全面参与年度审计监督工作：审计计划阶段，与年审会计师就审计计划、重点关注事项、潜在风险点等进行充分讨论，明确审计方向与重点；审计实施阶段，持续关注审计进展，监督关键审计程序的执行情况；审计报告阶段，听取会计师关于公司财务报表审计意见、内控执行情况、管理建议等内容汇报，并就相关事项进行充分沟通与审慎研判……
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