公告日期：2026-04-18

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司治理水平与经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司法》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则，兼顾市场行业薪酬水平；

（二）薪酬水平与公司经营业绩、个人业绩相匹配；

（三）薪酬与公司可持续发展相协调，与公司长远利益相结合；

（四）激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（五）薪酬分配兼顾公司股东、员工等利益相关方权益，合理控制董监高与普通职工薪酬差距。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准与考核方案，审查董事、高级管理人员履职情况并进行年度绩效考核评价，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。具体职责与权限按照《董事会提名与薪酬委员会工作细则》执行。

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。

董事会或者提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

当公司发生亏损时，在薪酬方案审议各环节，薪酬与考核委员会需单独说明
董监高薪酬变化是否符合业绩联动要求，并在披露文件中重点列示。

第六条 公司人力资源部、财务部配合提名与薪酬委员会依据本制度开展董事、高级管理人员薪酬管理的具体实施工作。

第三章 薪酬结构

第七条 公司实行年度薪酬预算管理，薪酬总额结合公司年度经营目标、净利润规模、行业薪酬水平分位值、公司职工平均薪酬水平等因素综合确定，且薪酬总额增长与公司经营效益增长相匹配，同时兼顾与普通职工薪酬的分配比例合理性。

第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质、岗位职责及风险承担，确定如下薪酬结构：

（一）在公司担任职务的非独立董事

根据其在公司担任的职务领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。非独立董事同时在公司兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据公司相关薪酬管理制度与考核办法执行，薪酬结构参照本条款（三）执行。

（二）未在公司担任职务的非独立董事、独立董事

实行固定津贴制度，津贴标准以股东会表决通过为准，除此以外不另行发放其他薪酬。未在公司担任职务的非独立董事、独立董事出席董事会、股东会及专门委员会会议，以及行使其他法定职权产生的必要费用，由公司全额承担。

（三）高级管理人员

实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）及其他福利津贴等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬结合其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

2、绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

3、中长期激励包括股权激励和员工持股计划等激励机制，具体依据公司相关激励方案执行。

4、福利津贴包括国家法定的社会保险、住房公积金以及为履职提供的餐费、
交通费等必要的职务消费和补贴。

第四章 薪酬发放与调整

第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬和福利津贴按月发放，绩效薪酬根据季度/年度经营情况及考核结果发放，其中不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；未在公司担任职务的非独立董事、独立董事的固定津贴按月发放。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损幅度扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应调减；若未调减，公司应在年度报告中充分披露具体原因，说明合理性。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险和公积金等个人承担部分后发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内正常辞职离任的，按其实际……
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