公告日期：2026-04-18

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，严格履行审计监督职责，切实有效发挥审查、监督作用，保障公司规范运营。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员于 2025 年 8 月 25 日进行调整，原委员唐
海先生因被聘任为公司总经理，不再符合审计委员会委员任职条件，因此经董事会审议通过由王希平先生接任委员职务。公司审计委员会现任委员由独立董事张英女士、独立董事尉安宁先生及副董事长王希平先生组成，其中张英女士具有专业会计资格并担任审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司审计委员会共召开会议九次，全体委员积极出席了会议。具体内容如下：

2025 年 1 月 10 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关
于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。
2025 年 1 月 23 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过了《关
于公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，听取了立信会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务报表与内部控制审计工作执行情况汇报。

2025 年 4 月 14 日，审计委员会召开 2025 年第四次会议，审议通过了《关
于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

2025 年 4 月 24 日，审计委员会召开 2025 年第五次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

2025 年 8 月 21 日，审计委员会召开 2025 年第六次会议，审议通过了《关
于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2025 年 10 月 23 日，审计委员会召开 2025 年第七次会议，审议通过了《关
于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年 12 月 12 日，审计委员会召开 2025 年第八次会议，听取立信会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度审计工作安排、公司审计部关于 2025年内审工作执行情况和 2026 年内审工作计划汇报。

2025 年 12 月 25 日，审计委员会召开 2025 年第九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业资质、专业胜任能力、独立性以及人力资源配置、审计工作方案等方面进行客观、全面评价，并结合以往年度立信为公司提供审计服务的执行成效，认为立信具备继续为公司提供审计服务的专业能力和独立性。在年度审计工作开展期间，审计委员会与立信保持常态化沟通，密切关注审计工作进展、关键审计领域潜在风险及公司内部控制实际执行情况，监督年
度审计工作按期完成。我们认为，立信在执行公司财务报告审计和内部控制审计过程中，能够严格保持独立性、客观性与职业审慎性，按时完……
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