公告日期：2026-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-028
海程邦达供应链管理股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提
交股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

因公司董事在参股公司担任职务的变化从而形成新增的关联方，根据公司生产经营需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计，具体内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2026 年 4 月 13 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司关联方变化而做出的，相关交易符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

2、审计委员会意见

公司拟增加的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非
关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股
东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2026 年预计 占同类业务

关联人 关联交易类别 金额 比例（%） 原因

（注 1）

Win Logistics 向关联人提供劳务 650.00 0.07 业务发展需要
Company Limited 接受关联人提供的劳务 7,000.00 0.79

注 1: 2026 年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发生额。

二、本次关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称 Win Logistics Company Limited

公司法人编号 1200-01-218771

企业类型 株式会社

法定代表人 南井建一

注册资本 9,000 万日元

成立日期 2019 年 2 月 1 日

股本结构 ウィンロジスティクス㈱ 持股 60%，BONDEX INTERNATIONAL
LOGISTICS (HK) CO., LTD 持股 40%

注册地址 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 8 番 4 号

1、办理出口手续事务代理业

经营范围 2、贸易及进出口代理业务

3、货物利用运输事业法规定的货物利用运输事业

4、前各期附带的一切业务

截至 2025 年 12 月 31 日，Win 总资产为 159,389.23 万日元，负债
最近一年 总额为 78,8……
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