公告日期：2026-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-022
海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年
4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（尉安宁）》《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张英）》。

《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》将在2025 年年度股东会进行宣读。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次通过“资本公积—股本溢价”科
目进行转增。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用证券账户所持股
份后的 197,235,237 股为基数进行测算，本次派发现金红利预计为 39,447,047.40元（含税）；本次转增后公司总股本预计为 284,129,332 股(股份数已四舍五入取整，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。如在本
议案审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予或回购注销股份等致使公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关……
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