公告日期：2026-05-01

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会议程......2
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 3
议案二：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案......9
议案三：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案...... 10
议案四：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案......12
议案五：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案...... 13
议案六：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案......14

议案七：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 15
议案八：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 17议案九：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 18议案十：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案......19
议案十一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 22
议案十二：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案...... 23
议案十三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案...... 25

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2025 年年度股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

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2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 13:30

二、现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司会议
室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
五、会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）主持人宣布现场股东出席情况；

（三）推选现场会议计票人、监票人；

（四）宣读并审议议案；

（五）听取《独立董事 2025 年度述职报告》和高级管理人员 2026 年度薪酬
方案；

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（七）记名投票表决；

（八）现场休会，工作人员统计现……
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