公告日期：2025-04-29

广东四通集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会
工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委
员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况向董事
会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由周润书先生、邓建华先生、魏龙先生组成，
其中主任委员由具有会计专业资格的周润书先生担任。审计委员会组成符合中国
证监会、上海证券交易所的相关规定。

公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和
工作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2024 年度，审
计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审
计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专
业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项 决议情况

《广东四通集团股份有限公司 通过
第五届董事会审计 1 2023 年年度报告及其摘要》

2024 年 4 月 14 日 委员会第二次会议 《广东四通集团股份有限公司

2 2023 年度内部控制评价报告》 通过

《广东四通集团股份有限公司 通过
3 2023 年度财务决算报告》

《关于续聘“信永中和会计师

4 事务所（特殊普通合伙）”为公 通过
司审计机构的议案》

《关于计提资产减值准备的议 通过
5 案》

《广东四通集团股份有限公司

6 2023年度审计委员会履职情况 通过
报告》

《广东四通集团股份有限公司

7 董事会审计委员会关于 2023 通过
年年度审计工作的总结报告》

《审计委员会对 2023 年度会

8 计师事务所履行监督职责情况 通过
报告》

《关于公司 2024 年度内部审 通过
9 计工作计划》

《关于<公司 2024 年第一季度 通过
1 报告>的议案》

2024 年 4 月 28 日 第五届董事会审计 《……
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