公告日期：2025-04-29

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-013
广东四通集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第
七次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了
全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事伍武先生
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会 2024 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年审计机
构 ， 为 公 司 提 供 财 务 审 计 和 内 控 审 计 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5 亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议《关于公司监事 202……
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