公告日期：2025-04-29

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-012
广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
九次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了
全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长
邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司2024 年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2024 年度内部控制评价报告进行审核并
出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2024 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2024 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,468,382.87 元，母公司 2024 年度实现净利润
-17,043,128.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
197,871,921.83 元，其中母公司未分配利润余额为 152,905,623.54 元。鉴于 2024年度公司归属于上市公司股东净……
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