公告日期：2025-05-16

广东四通集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
证券代码：603838

二〇二五年五月二十三日

广东四通集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长邓建华
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票

五、宣读和审议议案
非累积投票议案：
1、《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
2、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
4、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
5、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》6、《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
10、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

六、听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告

七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

八、股东进行书面投票表决

九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次年度股东大会决议
十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

广东四通集团股份有限公司

股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。

六、本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

目 录

议案一： ......6
议案二： ......7
议案三： ......15
议案四： ......23
议案五： ......24
议案六： ......25
议案七： ......27
议案八： ......28
议案九： ......29
议案十： ......30
议案一：

广东四通集团股份有限公司

2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》……
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