公告日期：2025-10-25

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-037
广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式通
知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议由
董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订和制定公司部分治理制度，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2.01、审议通过《修订<股东会议事规则>》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02、审议通过《修订<董事会议事规则>》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04、审议通过《修订<董事会专门委员会实施细则>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、审议通过《修订<内部审计制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、审议通过《修订<内部控制管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07、审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08、审议通过《修订<信息披露管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09、审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10、审议通过《修订<关联交易管理制度>》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11、审议通过《修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12、审议通过《修订<对外担保管理制度>》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14、审议通过《修订<授权管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15、审议通过《修订<对外投资管理制度>》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16、审议通过《修订<子公司管理制度>》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》；

表决结果：同意……
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