公告日期：2026-04-28

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2026-012
广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式通知
了全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事
长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司2025 年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2025 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2025 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-81,179,506.77 元，母公司 2025 年度实现净利润

-52,922,167.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
116,692,415.06 元，其中母公司未分配利润余额为 99,983,455.99 元。鉴于 2025年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2025 年度实现净利润均为负，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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