公告日期：2026-04-28

广东四通集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由周润书先生、邓建华先生、魏龙先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的周润书先生担任。因魏龙先生任期届满，公
司于 2025 年 10 月召开第五届董事会第十一次会议、2025 年 11 月召开 2025 年
第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选吕明
女士为公司第五届独立董事，并担任审计委员会委员。2025 年 11 月 14 日至 2025
年 12 月 31 日，委员会成员变更为由周润书先生、邓建华先生、吕明女士组成，其中主任委员为周润书先生。公司审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项 决议情况

《广东四通集团股份

1 有限公司 2024 年年度 通过
报告及其摘要》

《广东四通集团股份

2 有限公司 2024 年度内 通过
部控制评价报告》

《广东四通集团股份

3 有限公司 2024 年度财 通过
务决算报告》

第五届董事会审计 《关于续聘“信永中和

2025 年 4 月 27 日

委员会第七次会议 会计师事务所（特殊普

4 通过
通合伙）”为公司审计机

构的议案》

《关于计提资产减值

5 通过
准备的议案》

《广东四通集团股份

有限公司 2024 年度审

6 通过
计委员会……
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